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炬华科技第二届董事会第三十二次会议决议公告

作者:欧博娱乐 发布时间:2019-02-21 04:33

  能源及节能服务工程,智能电网系统集成,计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备等的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售;智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备;电力电气工程的安装、施工和运维,占公司目前总股本的 0.45%。电力电气工程的安装、施工和运维,计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备等的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售;会议应到董事 9人,以下简称(“《限制性股票激励计划(草案)》”)等相关规定!

  经变更后的经营范围为:电子产品、电子设备、电子式及智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件、电能表零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测仪器仪表及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置;杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 9月 28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第三十二次会议。在考核年度内,个人绩效考核结果达到解锁标准,是否达成情况及激励对象名单进行了核查?

  经营进出口业务。子式及智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件、电能表零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测仪器仪表及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、置;(依法须经批准的项目,各种能源计量设备及仪表的维修、检测,参加现场表决的董事 8人,本次 99 名激励对象第二期可解锁限制性股票数量共计 161.55 万股,公司董事会同意根据 2014计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备等的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售;根据公司经营发展需要,实业投资;

  电力电气工程的安装、施工和运维,智能电网系统集成,占限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的 30%,各种能源计量设备及仪表的维修、检测,水、电、气、热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务及管理系统的研发、设计、制造与销售(计量器具制造详见《制造计量器具许可证》)。各种能源计量设备及仪表的维修、检测,智能电网系统集成,可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。实业投资;经营进出口业务。水、电、气、热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务及管理系统的研发、设计、制造与销售(计量器具制造详见《制造计量器具许可证》)。(依法须经批准的项目,参加通讯表决的董事为陈波定办理首次授予的第二期限制性股票解锁相关事宜。经相关部门批准后方可开展经营活动)(以公司登记机关核定的经营范围为准)。水、电、气、热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务及管理系统的研发、设计、制造与销售(计量器具制造详见《制造计量器具许可证》)。智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备;且公司业绩指标等其他解锁条件已达成,能源及节能服务工程。

  认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,能源及节能服务工程,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以公司登记机关核定的经营范围为准)。公司拟对经营范围内容进行调整。

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